東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 一、會議召開情況 東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二 屆董事會第一次會議于 2015年 4月 15日在公司會議室召開。本次會議由董事曹鐵波先生主持，應出席會議的董事 5人，實際出席董事 4人，董事高原先生因個人原因不能參加會議，特委托董事崔鶴鳴先生代為出席會議并對會議通知中列明事項、議案、決議等進行表決，代表委托人簽署公司會議決議及其他有關文件；公司全體監(jiān)事及高級管 理人員候選人列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規(guī)定。 二、會議審議議案及表決情況 會議以記名投票表決的方式，通過如下議案： (一)審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》。 議案的主要內(nèi)容：公司第二屆董事會已由公司股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會設董事長一名，本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 公告編號：2015-014 經(jīng)各董事提名，由曹鐵波作先生為公司第二屆董事會董事長的候選人，任期三年(自董事會決議作出之日起算)，提請全體董事選舉。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關聯(lián)交易事項。 (二)審議通過《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》。 議案的主要內(nèi)容：公司第二屆董事會已由公司股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會設副董事長一名，經(jīng)各董事提名，由梁效禮先生作為公司第二屆董事會副董事長的候選人，任期三年(自董事會決議作出之日起算)，提請全體董事選舉。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關聯(lián)交易事項。 (三)審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》。 議案的主要內(nèi)容：經(jīng)公司董事長曹鐵波提名，董事會擬繼續(xù)聘請梁效禮先生擔任公司總經(jīng)理，任期三年(自董事會決議作出之日起算)。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關聯(lián)交易事項。 (四)審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。 議案的主要內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理梁效禮先生提名，董事會擬繼續(xù)聘請楊冬先生擔任公司副總經(jīng)理，任期三年(自董事會決議作出之日起算)。 公告編號：2015-014 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關聯(lián)交易事項。 (五)審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》。 議案的主要內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理梁效禮提名，董事會擬繼續(xù)聘請牟素梅女士擔任公司財務負責人，任期三年(自董事會決議作出之日起算)。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關聯(lián)交易事項。 (六)審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。 議案的主要內(nèi)容：經(jīng)公司董事長曹鐵波先生提名，董事會擬繼續(xù)聘請牟素梅女士擔任公司董事會秘書，任期三年(自董事會決議作出之日起算)。 表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。 回避表決情況：不涉及關聯(lián)交易事項。 四、備查文件《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》。 

特此公告。