意普萬(wàn):2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告(更正后)
證券代碼:430389 證券簡(jiǎn)稱:意普萬(wàn) 主辦券商:長(zhǎng)江證券
東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
1.會(huì)議召開和出席情況
1.1.會(huì)議召開情況
1.1.1.會(huì)議召開時(shí)間:2015年5月29日
1.1.2.會(huì)議召開地點(diǎn):東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司會(huì)議室1.1.3.會(huì)議召開方式:現(xiàn)翅議
1.1.4.會(huì)議召集人:東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司董事會(huì)
1.1.5.會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)曹鐵波先生
1.1.6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明:
本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
1.2.會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共10人,持有表決權(quán)的股份14,000,000.00股,占公司股份總數(shù)的100%。
2.議案審議情況
2.1.審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》。
2.1.1.議案內(nèi)容
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司章程》作出如下修改:
原條文:
“第十五條 公司同次發(fā)行的同種類股票,每股的發(fā)行條件和價(jià)格
應(yīng)當(dāng)相同;任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份,每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額?!?br/>
現(xiàn)修改為:
“第十五條 公司同次發(fā)行的同種類股票,每股的發(fā)行條件和價(jià)格
應(yīng)當(dāng)相同;任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份,每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
公司每次發(fā)行股票,現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán),公司排除適用現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的安排。”
2.1.2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)14,000,000.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %;棄權(quán)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
2.1.3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
2.2.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)秘書牟素梅辦理備案事項(xiàng)的議案》。
2.2.1.議案內(nèi)容
針對(duì)本次修改章程,董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)秘書牟素梅辦理《章程修正案》備案事項(xiàng)。
2.2.2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)14,000,000.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %;棄權(quán)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
2.2.3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
2.3.審議通過(guò)《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司2015年股票發(fā)行方案(一)》。
2.3.1.議案內(nèi)容
本議案內(nèi)容已于2015年5月11日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露,相關(guān)鏈接為:
http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-05-11/1431334326_639736.pdf
2.3.2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)8,926,634.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %;棄權(quán)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
2.3.3.回避表決情況
參與本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股東崔鶴鳴、梁效禮、曹鐵波、凌永勝、高偉、楊冬、盧柱華、黃吭、牟素梅、孫文君、王松濤、蘭文紅、陳福啟、崔曉光自愿且主動(dòng)回避表決。
2.4.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
2.4.1.議案內(nèi)容
針對(duì)本次股票發(fā)行事宜,提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)本次股票發(fā)行的一切相關(guān)事宜,包括但不限于:
1、股票發(fā)行工作的相關(guān)文件、材料的準(zhǔn)備;
2、股東變更登記工作;
3、根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果,對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改;
4、股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;
5、辦理股票發(fā)行備案工作。
2.4.2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)14,000,000.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %;棄權(quán)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
2.4.3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
2.5.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意針對(duì)本次股票發(fā)行完成認(rèn)購(gòu)的情況修改公司章程的議案》。
2.5.1.議案內(nèi)容
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意針對(duì)本次發(fā)行完成認(rèn)購(gòu)的情況所涉及的注冊(cè)資本變更、公司股東已認(rèn)購(gòu)總股份變更等情況修改公司章程。
2.5.2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)14,000,000.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %;棄權(quán)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
2.5.3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
2.6.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)秘書牟素梅辦理針對(duì)本次公司股票發(fā)行完成認(rèn)購(gòu)的情況的公司相應(yīng)注冊(cè)資本變更登記以及備案事宜的議案》。
2.6.1.議案內(nèi)容
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意授權(quán)董事會(huì)秘書牟素梅辦理針對(duì)本次公司股票發(fā)行完成的認(rèn)購(gòu)的情況的公司相應(yīng)注冊(cè)資本變更登記以及《章程修正案》備案事宜。
2.6.2.議案表決結(jié)果:
同意股數(shù)14,000,000.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %;棄權(quán)股數(shù)0.00股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
2.6.3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
3.備查文件目錄
《東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。
東莞市意普萬(wàn)尼龍科技股份有限公司董事會(huì)
2015年5月29日