證券代碼：430389 證券簡稱：意普萬 主辦券商：長江證券

　　東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司

　　2015年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　1.會議召開和出席情況

　　1.1.會議召開情況

　　1.1.1.會議召開時間：2015年5月29日

　　1.1.2.會議召開地點：東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司會議室1.1.3.會議召開方式：現(xiàn)翅議

　　1.1.4.會議召集人：東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司董事會

　　1.1.5.會議主持人：董事長曹鐵波先生

　　1.1.6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　1.2.會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共10人，持有表決權(quán)的股份14,000,000.00股，占公司股份總數(shù)的100%。

　　2.議案審議情況

　　2.1.審議通過《關(guān)于修改的議案》。

　　2.1.1.議案內(nèi)容

　　董事會提請股東大會對《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司章程》作出如下修改：

　　原條文：

　　“第十五條 公司同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格

　　應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價額。”

　　現(xiàn)修改為：

　　“第十五條 公司同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格

　　應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價額。

　　公司每次發(fā)行股票，現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，公司排除適用現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的安排。”

　　2.1.2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %；棄權(quán)股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　2.1.3.回避表決情況

　　不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。

　　2.2.審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會秘書牟素梅辦理備案事項的議案》。

　　2.2.1.議案內(nèi)容

　　針對本次修改章程，董事會提請股東大會同意授權(quán)董事會秘書牟素梅辦理《章程修正案》備案事項。

　　2.2.2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %；棄權(quán)股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　2.2.3.回避表決情況

　　不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。

　　2.3.審議通過《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司2015年股票發(fā)行方案(一)》。

　　2.3.1.議案內(nèi)容

　　本議案內(nèi)容已于2015年5月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露，相關(guān)鏈接為：

　　http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2015/2015-05-11/1431334326_639736.pdf

　　2.3.2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)8,926,634.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %；棄權(quán)股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　2.3.3.回避表決情況

　　參與本次股票發(fā)行認(rèn)購的股東崔鶴鳴、梁效禮、曹鐵波、凌永勝、高偉、楊冬、盧柱華、黃吭、牟素梅、孫文君、王松濤、蘭文紅、陳福啟、崔曉光自愿且主動回避表決。

　　2.4.審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。

　　2.4.1.議案內(nèi)容

　　針對本次股票發(fā)行事宜，提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理有關(guān)本次股票發(fā)行的一切相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、股票發(fā)行工作的相關(guān)文件、材料的準(zhǔn)備；

　　2、股東變更登記工作；

　　3、根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果，對公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改；

　　4、股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

　　5、辦理股票發(fā)行備案工作。

　　2.4.2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %；棄權(quán)股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　2.4.3.回避表決情況

　　不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。

　　2.5.審議通過《關(guān)于提請股東大會同意針對本次股票發(fā)行完成認(rèn)購的情況修改公司章程的議案》。

　　2.5.1.議案內(nèi)容

　　董事會提請股東大會同意針對本次發(fā)行完成認(rèn)購的情況所涉及的注冊資本變更、公司股東已認(rèn)購總股份變更等情況修改公司章程。

　　2.5.2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %；棄權(quán)股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　2.5.3.回避表決情況

　　不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。

　　2.6.審議通過《關(guān)于提請股東大會同意授權(quán)董事會秘書牟素梅辦理針對本次公司股票發(fā)行完成認(rèn)購的情況的公司相應(yīng)注冊資本變更登記以及備案事宜的議案》。

　　2.6.1.議案內(nèi)容

　　董事會提請股東大會同意授權(quán)董事會秘書牟素梅辦理針對本次公司股票發(fā)行完成的認(rèn)購的情況的公司相應(yīng)注冊資本變更登記以及《章程修正案》備案事宜。

　　2.6.2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)14,000,000.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00 %；棄權(quán)股數(shù)0.00股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　2.6.3.回避表決情況

　　不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。

　　3.備查文件目錄

　　《東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議》。

　　東莞市意普萬尼龍科技股份有限公司董事會

　　2015年5月29日